注意！英國公司強制身份驗證，即將生效！

英國公司注冊處（Companies House）即將支持全新的驗證流程，制定陷入困境的戰(zhàn)略借用身份與公司非法實施活動之人。

一、英國公司加強身份驗證

近來，由于詐騙分子在公司內(nèi)部未受阻設(shè)立詐騙公司，身份驗證流程（IDV檢查）的失敗，導(dǎo)致2024年英國企業(yè)身份現(xiàn)象即將增加，詐騙分子達到了目的。

隨著《經(jīng)濟犯罪和企業(yè)契約誠信》（ECCTA）于2025年強制要求執(zhí)行必要的身份驗證檢查流程，企業(yè)運營規(guī)范與安全將發(fā)生重大變革。

未來，無論是新任董事、擁有重大控制權(quán)的人員（PSC），還是本土董事，甚至是代表公司職務(wù)的任何人員，身份驗證都將成為硬性要求。

自2025年秋季起，新辦公和新成立的公司將強制進行身份驗證，身份驗證不僅會成為新公司成立以及新辦公重大和控制人員流程的必備部分，

在此期間，超過 700 名董事和人員都需要驗證身份，這一過程將作為年度確認工作的第一步進行。

自2025年4月8日起，相關(guān)人員將能夠通過GOV.UK登錄一次，或者借助授權(quán)企業(yè)服務(wù)項目（ACSP），向公司內(nèi)部驗證自身身份。

二、授權(quán)企業(yè)提供服務(wù)商（ACSP）介紹

未來，所有第三方企業(yè)都需要注冊為授權(quán)企業(yè)服務(wù)企業(yè)（ACSP），然后才能提交信息并進行身份驗證檢查。

ACSP 是受洗錢法規(guī)約束的企業(yè)，例如：專業(yè)服務(wù)企業(yè)（如會計師和律師）；和信托以及公司服務(wù)企業(yè)（如公司注冊代理）。

1、如何注冊成為ACSP

企業(yè)內(nèi)部擔(dān)任高級職務(wù)的個人（如董事）需要完成注冊流程，以將其企業(yè)建立為ACSP。申請人需要提供企業(yè)信息，注冊為ACSP后必須保留最新信息。個體經(jīng)營者必須提供其他個人信息，例如姓名和出生日期。

成功注冊后，ACSP 將收到一個新的數(shù)字帳戶和一個唯一的身份號碼。該帳戶將允許他們向客戶提交信息并進行身份驗證檢查。它還調(diào)用公司注冊處能夠確認來自授權(quán)來源的信息。

注冊 ACSP 的人員可以在 ACSP 賬戶獲得批準后將其他員工添加到該賬戶。這些額外的員工需要完成身份驗證，但將被代表授權(quán)代理訪問服務(wù)，包括執(zhí)行身份檢查并為客戶提交賬戶。

2、ACSP 注冊要求

申請人在使用Compans House在線服務(wù)注冊為ACSP之前必須驗證其身份。如果在申請之前身份未驗證完成，系統(tǒng)將提示申請人進行驗證。

根據(jù)Companies House的要求，要注冊為ACSP，企業(yè)必須滿足特定的資格標準，包括：

-個體經(jīng)營者可以注冊為授權(quán)代理人；

-企業(yè)注冊申請人必須擔(dān)任高級職位，例如董事、普通合伙人或同等職位；

-企業(yè)必須在英國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)注冊。

3、ACSP的法律責(zé)任

注冊后，授權(quán)代理人必須：

-持續(xù)向英國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)注冊；

-將其詳細信息的任何變更通知公司注冊處；

-保存記錄并根據(jù)要求提供有關(guān)向公司注冊處提交文件的其他信息。

4、身份驗證指南

當(dāng) ACSP 驗證某人的身份時，他們必須：

- 收集此人的全名、出生日期和地址；

-審查驗證此人身份的文件；

-使用身份證明文件驗證技術(shù)（IDVT）或由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員手動驗證文件；

-通過交叉引用文件和生物特征數(shù)據(jù)確保身份屬于擁有該身份的人。

隨著公司面臨新的身份以及相關(guān)流程法規(guī)的變革，在英國注冊公司的賣家正面臨越來越嚴格的合規(guī)要求。這些舉措旨在進一步查明企業(yè)的真實性，

因此，對于近期有注冊英國公司計劃的賣家而言，更應(yīng)盡早采取行動。方面，驗證新身份的實施意味著后續(xù)注冊流程可能會更加復(fù)雜和運行；此外，近期審核也日要求。建議加快落實公司注冊和稅號申請，企業(yè)需提前做好準備，針對這一重要變化，確保合規(guī)運營。

（來源：Yiju談跨境）

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