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Amy聊跨境：亞馬遜中國賣家收到美國OFAC通知，資金被凍結(jié)，如何解封？
2021-05-08 11:40
近期我們收到亞馬遜賣家信息，說自己的亞馬遜店鋪資金被凍結(jié)了，想咨詢?nèi)绾谓夥狻?/div>

Amy聊跨境：亞馬遜中國賣家收到美國OFAC通知，資金被凍結(jié)，如何解封？

近期我們收到亞馬遜賣家信息，說自己的亞馬遜店鋪資金被凍結(jié)了，想咨詢如何解封。信息如下：

Amy聊跨境：亞馬遜中國賣家收到美國OFAC通知，資金被凍結(jié)，如何解封？

遇到這種問題，我們該怎么解決呢？

OFAC

首先我們先理解下“美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）”這一概念——
OFAC, 即美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國國家安全和對外政策的經(jīng)濟和貿(mào)易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴散行為進行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統(tǒng)戰(zhàn)時和國家緊急情況委員會，經(jīng)特別立法授權(quán)可對美國境內(nèi)的所有外國資產(chǎn)進行控制和凍結(jié)，同時負責(zé)在對外經(jīng)濟和貿(mào)易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進行緊密合作。
在美國財政部官方“Sanctions List Search（制裁名單搜索）頁面可以直接通過查詢了解導(dǎo)致店鋪資金被凍結(jié)的具體原因，然后在根據(jù)導(dǎo)致的原因進行申訴

如何申訴？

接著我們要知道如何進行申訴，以及申訴所需什么資料？

01

公司登記資料(離岸公司或者國內(nèi)貿(mào)易工廠,包括你的和客戶,客戶聯(lián)系信息必須清楚，OFAC可能會打電話去驗證信息)

02

公司簡介(提供宣傳冊,網(wǎng)站等一切可以證明公司主營業(yè)務(wù)的資料),業(yè)務(wù)模式,比如合作對象，銷售區(qū)域等.

03

公司法人和股東的個人資料, 比如身份證或者護照復(fù)印件,與法人身份證或護照相符的地址證明（信用卡或水電費單）

04

被凍結(jié)資金的業(yè)務(wù)資料或者亞馬遜賬戶的一些信息,比如網(wǎng)站,后臺截圖,產(chǎn)品鏈接，圖片等

05

銷售合同,提供收款人和付款人以往業(yè)務(wù)往來的憑證,比如PI，物流單據(jù),PO等都可以

06

被凍結(jié)賬戶最近三個月，至少最近1個月的業(yè)務(wù)流水

07

凍結(jié)賬戶的郵件內(nèi)容,你和凍結(jié)銀行或者平臺的郵件內(nèi)容

遞交資料申訴一定能夠解封嗎？

首先得了解店鋪資金被凍結(jié)的真實原因（銷售的產(chǎn)品是否涉及到危害公共安全、恐怖主義、洗黑錢等，要是是基本沒戲），要是因為注冊店鋪資料等原因被封是有可能被申訴解封的，申請OFAC的時效很長5-10個月不等，所以遇到這樣的問題趕緊找專業(yè)的會計師處理，減少店鋪的損失。

（來源：Amy聊跨境）

以上內(nèi)容屬作者個人觀點，不代表雨果跨境立場！本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。

（來源：Amy聊跨境）

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