歷屆廣交會(huì)“老賴”黑名單遭曝光，外貿(mào)出口的這幾個(gè)大坑也別踩

眾所周知，每年兩屆的“中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)”（簡(jiǎn)稱廣交會(huì)），是絕大多數(shù)外貿(mào)從業(yè)者獲取訂單、資訊的主要渠道。而正是這場(chǎng)魚龍混雜的外貿(mào)盛會(huì)，卻也滋生了部分“老賴”采購(gòu)商不正當(dāng)?shù)尿_貨、欠款等欺詐行為，甚至還別有居心的利用國(guó)家外匯漏洞，制造回款騙局。在本月15日即將拉開第123屆廣交會(huì)之際，雨果網(wǎng)整理了國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)出口企業(yè)提供的海外“老賴”信息，以及出口貿(mào)易中需要規(guī)避的一些雷區(qū)。點(diǎn)擊“廣交會(huì)”了解本次展會(huì)信息，尋求爆料可添加微信號(hào)598596161（備注展位號(hào)）

網(wǎng)友爆料的歷屆廣交會(huì)“老賴”黑名單

1、美國(guó)某大型鞋類、箱包集團(tuán)的“買家”

主體信息：公司名為J-L footwear和CRUNCH FOOTWER BEAM INTERNATIONAL。

2017年，雨果網(wǎng)在直擊121屆春季廣交會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)報(bào)道中就親歷了上述“買家”行騙被堵的事件經(jīng)過。雨果網(wǎng)從多數(shù)受害供應(yīng)商中獲悉，這位美國(guó)采購(gòu)商（服裝類）從2010年至今一直在中國(guó)外貿(mào)圈行騙，以夸大公司規(guī)模體量、下N多訂單、拖欠貨款、取貨消失等手段招搖撞騙。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅121屆廣交會(huì)上就至少有十家外貿(mào)企業(yè)被騙過，受騙金額大小不一，其中有個(gè)中國(guó)展商就被騙了300萬(wàn)元。

2、香港某鐘姓“買家”

主體信息：姓名LCD鐘，客戶是Jason Fang；郵箱：jasonfong@winfulproducts.com

電話：852-21560733；公司地址：荃灣沙咀道66號(hào)豪力中心1401室。

爆料網(wǎng)友@777稱，2015年，上述買家在完成取貨后一直拖欠5萬(wàn)人民幣的尾款不還，且廠商試圖聯(lián)系時(shí)郵件和電話均未得到有效回復(fù)。

3、美國(guó)某服裝行業(yè)的“買家”

主體信息：公司名稱RESEARCH & DEVELOPMENT LLC，網(wǎng)站：www.r-n-d.us；另有服裝品牌：Cool Kids Style Club，網(wǎng)站：www.coolkidsstyleclub.com；還有個(gè)公司：Squeezebox Design；地址：611 S. Brunside Ave Unit 303 Los Angeles, CA 90036 USA；電話：323-314-2633。

網(wǎng)友@liberty1128爆料稱，2017年4月的廣交會(huì)上，這位謊稱從事兒童服裝的買家向受害廠商定了禮盒包裝，收到貨物后就開始玩失蹤，拖欠了4000多美金的尾款。

4、日本某紙包裝的“買家”

主體信息：公司名：I LOVE PAPER BAG；公司法人：FIDAN，是一位土耳其人。

網(wǎng)友@陳摳摳爆料稱，該名日本采購(gòu)商在進(jìn)行大訂單交易時(shí)，會(huì)事先以幾筆小訂單取得供應(yīng)商的信任，而后增加下單量，在完成交貨后拖欠尾款不還，消失的無(wú)影無(wú)蹤。

5、香港日用陶瓷、家電、日用雜貨“買家”

主體信息：公司名：金禾公司；聯(lián)系人BILL WONG、MICHAL 陳、WILLAM WANG、SANG LIN、IRIS WONG。

據(jù)網(wǎng)友@老黑貓反饋，騙子有三個(gè)不同的公司，主要市場(chǎng)是危地馬拉，行騙手段是預(yù)付10%，拖欠余下的尾款直接消失。

6、莫斯科華人公司

主體信息：公司名稱莫斯科灰姑娘有限公司。

網(wǎng)友@花間住爆料稱，“這是俄羅斯的一家華人公司，2015年我們與他做了一單生意，幾個(gè)貨柜，80%貨款在發(fā)貨前卡著付清了，20%尾款25萬(wàn)左右約定到港后兩個(gè)月付，到時(shí)間后一直拖欠著不支付?！?

7、墨西哥板式家具、衛(wèi)浴行業(yè)“買家”

主體信息：公司名Octopus Brands Ltd.；公司地址主要位于香港和墨西哥；郵件地址andres@octopusbrands.com；聯(lián)系人Andres Reynaud。

網(wǎng)友@胥鋮爆料稱，這個(gè)名叫Andres Reynaud的聯(lián)系人表示他是個(gè)中間商，主要承接接墨西哥大超市Soriana的訂單。事先，該“買家”會(huì)先付30%的定金，到貨后再以客戶急需等借口要求先放單，然后就一直拖著貨款不還。

8、新加坡母女“買家”

主體信息：聯(lián)系人Chloe Caslina Tan；電話006581886823；公司地址258South Bridge Singapore 056807

網(wǎng)友@帶著蝸牛去奮斗表示，“這對(duì)母女下的訂單數(shù)量很小達(dá)不到我司的最低訂購(gòu)量，本身我們是拒絕了，但是這倆母女一直坐在攤位上堅(jiān)持非要買，于是我們就只能安排其他一個(gè)通型號(hào)的訂單一起生產(chǎn)，出貨前樣品也確認(rèn)沒問題后才發(fā)貨的。后來(lái)，她們一直聲稱我們的產(chǎn)品有問題，在我們要求去新加坡處理時(shí)被拒絕了，且她們聲稱，不退錢就去廣交會(huì)鬧事，發(fā)傳單，詆毀我司?！?

9、孟加拉國(guó)家具“買家”

主體信息：聯(lián)系人：ABUSAYED +8801713066780；公司名稱：S.S.BUSINESS LINE ；聯(lián)系方式：TEL008802716443/0088029557451 FAIZA ENTERPRISE。

網(wǎng)友@Ben爆料稱，在與該公司交易過程中，對(duì)方在交付定金后信用證拒付，導(dǎo)致供應(yīng)商的柜子在海外無(wú)法及時(shí)退回，被迫放棄損失1萬(wàn)多美金。

10、黎巴嫩“買家”

主體信息：聯(lián)系人：Hassan AL HAMOUD；公司名稱：香港五環(huán)集團(tuán)有限公司廣州代表處；辦公室設(shè)在廣州越秀區(qū)北路899號(hào)錦州商務(wù)中心。

網(wǎng)友@Jolia爆料稱，從2017年11月6日出貨之后，上述“買家”一直不付款且屢次給假水單騙供應(yīng)商放單，在打好欠條約定4.10日付款時(shí)消失不見。

11、哥倫比亞鞋模具“買家”

主體信息：whatsapp：+57 317 4049022；公司名Dami Moda；聯(lián)系人Damien。

網(wǎng)友@Celia爆料稱，“這個(gè)做鞋模具的哥倫比亞人，父子兩人騙了我5000美金的貨運(yùn)費(fèi)，故意發(fā)假水單說(shuō)自己心臟病復(fù)發(fā)，兒子從樓梯摔下來(lái)為由，讓我先把提貨單發(fā)給他，結(jié)果失蹤不回?！?

12、德國(guó)五金產(chǎn)品“買家”

主體信息：公司HES GMBH；聯(lián)系人ULRICH。

訂單尾款無(wú)法入賬，“老賴”的又一個(gè)騙局？

除了上述廣交會(huì)中經(jīng)常出現(xiàn)的采購(gòu)商騙子，其實(shí)很多外貿(mào)交易過程中的風(fēng)險(xiǎn)和騙局也開始滲透到終端的收付款了。近日，外貿(mào)單證中心發(fā)表文章稱，許多外貿(mào)人士的訂單在付款時(shí)經(jīng)常遭遇對(duì)方銀行制裁被查無(wú)法入賬的情況，使得國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在交付提單、貨款到賬時(shí)，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方國(guó)家銀行種種痛點(diǎn)而致使賣家無(wú)法及時(shí)收到貨款。

跨境收付款，高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)名單

1、受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家

包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴，這5個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。

查詢方式：聯(lián)合國(guó)制裁名單查詢網(wǎng)站：

https://www.un.org/sc/suborg/zh/sanctions/un-sc-consolidated-list

美國(guó)OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

2、受美國(guó)（和/或）歐盟等單方面制裁的實(shí)體

例如俄羅斯。近年來(lái)，美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的國(guó)防、金融和能源等行業(yè)采取一系列制裁措施。查詢顯示，當(dāng)前位于美國(guó)制裁名單上的俄羅斯銀行多達(dá)94家（含分支行），其中包括該國(guó)最大的銀行之一的莫斯科銀行，也就是本文開頭那家企業(yè)遇到的匯款銀行。

查詢方式：美國(guó)OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov

歐盟制裁名單查詢網(wǎng)站: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

3、未受制裁但疑似為受制裁實(shí)體提供金融服務(wù)的國(guó)家

例如阿聯(lián)酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦這些酋長(zhǎng)國(guó)）、沙特、土耳其等，來(lái)自這些國(guó)家的美元付款，涉嫌為高風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人/組織（如伊朗、ISIS）提供金融服務(wù)，有可能會(huì)被美國(guó)核查，或者國(guó)內(nèi)的一些銀行為避免攤上事兒，也會(huì)主動(dòng)進(jìn)行核查。今年7月1日，史上最嚴(yán)的反洗錢新規(guī)實(shí)施，同一時(shí)期國(guó)內(nèi)一些銀行開始嚴(yán)查境外尤其是土耳其和阿聯(lián)酋的美元匯款，引得廣大出口商紛紛吐槽。

查詢方式：每家國(guó)內(nèi)銀行政策不同，詳詢銀行

4、未受制裁但高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家

例如土耳其、巴基斯坦等，這些國(guó)家國(guó)內(nèi)政局不穩(wěn)，與美國(guó)若即若離，被制裁的可能性很大。對(duì)于這些國(guó)家的業(yè)務(wù)，我們銀行也是比較謹(jǐn)慎的。

查詢方式：每家國(guó)內(nèi)銀行政策不同，詳詢銀行。

國(guó)內(nèi)賣家請(qǐng)務(wù)必提前核查，確保收匯渠道暢通

針對(duì)上述事件，外貿(mào)單證中心的相關(guān)專業(yè)人士表示，“這個(gè)事情讓我想到了前一陣很多企業(yè)吐槽的某銀行對(duì)土耳其收匯業(yè)務(wù)的核查，覺得有必要給大家提個(gè)醒：近期在與俄羅斯和土耳其等客戶做生意時(shí)，請(qǐng)務(wù)必提前核查確保收匯渠道暢通！”

建議核查方式如下：

1、讓客戶付一筆定金過來(lái)，看銀行能否正常入賬。如果是近期已有交易的老客戶，則可以相對(duì)靈活一些，畢竟已有正常入賬經(jīng)歷。但有定金總歸更好，一方面降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)，另一方面能緊跟海外制裁和銀行政策的變動(dòng)。

2、在獲知客戶及付款銀行之后，自行核查客戶及付款銀行的受制裁/風(fēng)險(xiǎn)信息，詳見此文最后列出的幾類國(guó)家/實(shí)體。

同時(shí)建議做如下風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：

1、對(duì)于明確列入受制裁名單的國(guó)家/實(shí)體，一般情況下是不建議繼續(xù)交易的。

2、經(jīng)核查正常的匯款銀行，與客戶書面約定后續(xù)必須用這家銀行付款，避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛。

3、做DP支付方式的，確保美元入賬之后，再放單。

4、最后，投保出口信用保險(xiǎn)，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。

（內(nèi)容來(lái)源：焦點(diǎn)視界 外貿(mào)單證中心）

（整理/雨果網(wǎng) 鐘云蓮）