西班牙警方突襲中國(guó)工商銀行分行，稱存在進(jìn)口未繳稅和洗錢嫌疑

雨果網(wǎng)從外媒近日的報(bào)道中了解到，2月17日，西班牙警察調(diào)查了中國(guó)工商銀行在馬德里的分行，懷疑其有洗錢、走私和觸犯工人權(quán)利的現(xiàn)象。

有目擊者稱，分行的行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)已被逮捕。

銀行被懷疑用來“把走私、騙稅和侵犯員工權(quán)利獲得的款項(xiàng)引入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，然后通過貌似合法的途徑轉(zhuǎn)移回中國(guó)，”警方聲明說。

這次突襲是整個(gè)“Operation Snake”行動(dòng)的一部分，去年馬德里警方展開了一次針對(duì)中國(guó)人組織的犯罪團(tuán)伙調(diào)查活動(dòng)，懷疑他們從中國(guó)進(jìn)口大量物品，卻沒有在海關(guān)報(bào)備，以此來避免進(jìn)口關(guān)稅等。

據(jù)稱，這個(gè)犯罪團(tuán)伙把獲得的金錢存入中國(guó)工商銀行，然后由銀行把錢轉(zhuǎn)回中國(guó)，這樣依法可以不受盤查金錢的來源。

警方聲明稱，去年逮捕的犯罪團(tuán)伙，被懷疑在分行洗錢，目前已知洗錢金額達(dá)4000萬歐元（約合4450萬美元）。而西班牙媒體報(bào)道稱全部的洗錢金額高達(dá)3億歐元。

當(dāng)?shù)卣聹y(cè)這個(gè)犯罪組織也在其他國(guó)家活動(dòng)，歐洲刑警組織正在參與調(diào)查。兩個(gè)綠色制服的武警把守在中國(guó)工商銀行分行的入口，分行位于馬德里中心寬敞的靜修大道（leafy Paseo de Recoletos）上。

背景故事如下：

2011年，中國(guó)工商銀行在西班牙開設(shè)第一家分行，希望能夠打開歐洲的一些新市場(chǎng)。截止到去年年底，中國(guó)工商銀行的境外業(yè)務(wù)占總資產(chǎn)的10%比例。（編譯/雨果網(wǎng) 楊雪平）